棱镜|项目方天猫买蓝皮书，炒家实力损失百万：交易所现在慌了

棱镜|项目方天猫买蓝皮书，炒家实力损失百万：骗钱交易所现恐慌

腾讯新闻棱镜2019-12-02

重点：

1、2017年，刚毕业4年的张良强靠偷卖矿机救了几百万家产，但随后在区块链自媒体创业和炒币中赔了一大笔钱二级市场，他又回到了起点。 “我也只是个豇豆。”

2、“我5000元从天猫买了白皮书的代码，然后根据行业特点添加了区块链在行业中的应用内容。”一位参与区块链项目开发的负责人直言，项目组的简历也可以伪造或从网上下载。

3、一位接近币交所的人士向“棱镜”坚定表示倒卖比特币年入百万，该交易所将操纵K线图攻击一些大玩家的账户，这种方法被业内称为“棱镜” ”。 “扎针”还是“针对性爆破”，“交流为王”。

4、“本来以为是个上网的白领，结果最后一节课去了看守所。”一位接近交易所的人士告诉棱镜，被警方逮捕的消息让同事们感到震惊，现在很多人正在考虑辞职。

《棱镜》作者王潇

制作 |棱镜腾讯小漫工作室

“地里满是镰刀，韭菜不够，所以镰刀开始互相割断。”梁文（化名）吸了口气，小声对“棱镜”说道。

在他看来，这就是“币圈”的现状。

2017年初，梁文加入了一家区块链公链初创公司，随后离职创业，为币圈项目提供咨询服务。彼时，比特币价格刚刚突破1000美元，国外对比特币和区块链的认知度正在迅速提升，项目方发币的ICO模式逐渐增多。

2017年9月4日，央行等五部委联合发布公告，警告ICO融资风险，关闭境内交易所。比特币价格仍在暴跌。 2018年初，“三点不眠区块链”如火如荼，区块链概念下的非法融资活动层出不穷。但随着监管部门的持续打击，比特币价格迅速反弹，不少ICO代币出现反弹甚至归零。

2019年10月24日，高层一行了解了区块链技术的发展现状和趋势，再次引起了市场对区块链技术的高度关注。于是，一度分道扬镳的“币圈”也随着区块链的火爆再次尝试炒作虚拟货币，一些非法集资和诈骗行为再次浮出水面。

两年的币圈，梁文亲眼目睹了疯狂离奇的炒币顽疾：有的人一夜暴富，赚了几千万，但更多的人破产了货币投机。返回。

“这是一个人不断崩溃的圈子，也是一个人奴性的圈子。”梁文对“棱镜”说。在这里，项目方开创了无差别发行空气币的概念；投币者以赌徒的姿态参与，一夜暴富，不是最后的杀手；交易所要么拿项目方和炒家谋利，要么与项目方共同收割炒家。

不过，币圈新一轮借壳炒作很快被监管部门处理。目前，比特币的价格已经上涨到 7300 美元左右，回落到一个月前的起跑线上。 《棱镜》选择在此时与众多币圈“老手”对话，深度揭秘币圈从炒币者、项目方到交易所的“疯狂”往事，为镜。

“靠运气赚的几百万，都是靠实力输的”

2016年，比特币价格从450美元左右翻了一番还超过1000多美元靠囤币一夜暴富的故事广为流传——李笑来加冕“中国比特币首富”，一直在推销比特币的“三宝”郭宏才身价飙升。与此同时，以以太坊为代表的区块链ICO（代币融资）模式开始兴起，区块链技术在金融领域受到广泛关注。

梁文此时即将加入“币圈”。他花了3万元购买了小蚂蚁区块链代币NEO，当时售价4元多。不到一个月的时间，NEO 代币的价格就涨到了 60 元左右。这一波操作，让梁文赚了40多块钱。百万。

此后NEO最高涨到1000元，但梁文表示并不后悔：NEO的初始价格仅为1元。跌倒。

也是NEO，梁文那边的朋友大胆投资40万元，当时5元左右买进NEO，一直持有到2017年底，亏了400-500元之间，利润为高达4000万元以上。

这样的致富故事流传甚广，但梁文说，幸运的人少之又少，更多的投币者最终失去了一切。一个热恋中的投币者在NEO炒币损失了30万多元。虽然金额在普通人看来并不高，但都是他作为工人阶级的积蓄。另一位英国货币投机者以 40 美元左右的价格开仓 NEO，并一直持有到现在——NEO 的最新价格在 10 美元左右，跌幅达 75%。

在 2018 年李笑来录音泄露事件中，李笑来在评论 NEO 公链项目时承认，他的技术“只能在 Windows 服务器上运行”，而且“什么都没有长出来”，即便如此 NEO 仍然下降到300 美元。谁也看不懂，就连NEO的天使投资人之一王立杰也卖了5块钱。

梁文告诉Prism，在“深脑链”代币2-3元的时候，他身边有个朋友花了200万元建仓。代币发行价为0.15元，很快跌至1元，最高达到4元，被推广的“人工智能+区块链”概念受到市场青睐。但很快，代币涨到了1元，然后涨到了5美分。我的朋友利用这种情况在 50 美分左右“买底”。不料，项目代币持续下跌。现在代币价格已经跌破1美分，基本归零。

现在朋友比项目方持有的代币还多，朋友开玩笑说“家里有矿”。

“靠运气挣来的钱，靠实力输了。”币圈从业者张亮（化名）在《棱镜》中总结了自己的炒币心得。

2017 年，毕业仅 4 年，他通过盗卖矿机，在一年多的时间里拯救了数百万财产。但随后他在区块链自媒体创业和二级市场炒币中赔了一大笔钱，张亮又回到了起点。

“2017 年底，我投资了很多 ICO 项目。我投资了任何英雄链和空间链。有消息的时候买的。本以为收到币后会下跌，但收到后大多回落，然后越来越低，大部分已经归零。我只是个豇豆。”张亮叹了口气。

“赢得会所超模，输掉实地工作。螺柱。”这是2018年币圈最流行的slogan，梁文也给自己定了个规矩，每个项目只投入1万-2万元，归零也不算太痛苦，但回零时利润相对有限跌倒。

梁文说，投机者都是赌徒。虽然看起来有些代币涨了几十上百倍，但大部分投机者都是超短线操作。下降并运行。更多代币上线后断线，逐渐归零。保守统计，梁文拥有8个“零币”，从几美分涨到0.001，相当于零。

5000元买天猫蓝皮书，合作模特儿

““我清楚知道有两个项目方已经跑路了，但他们也安排人定期发表文章，让项目看起来仍然运作正常。只要不打破它，仍然有投资者愿意相信自己的洗脑。张亮说。

ICO（代币融资）原本是区块链项目初期众筹研发的模式，但在巨额利益的诱惑和没有监管约束的情况下，早已成为项目方赤裸裸的形式“切豇豆”。

“我5000元从天猫买了白皮书的代码，然后根据行业特点补充了区块链如何在行业中应用的内容。”一位开发负责人一个被 Prism 召回的区块链项目。

据他介绍，除了蓝皮书，项目组的简历也可以伪造或者作为项目从网上下载。伙伴。于是，涌现出一大批以区块链为名的空气币、山寨币的ICO项目。随着“9.4”五部委的联合公布，这些ICO项目已经绕道海外，但大部分还是针对大陆用户。促销。

梁文介绍，币圈有一个奇怪的现象，就是技术好的项目往往代币价格不尽如人意，而币价好的项目往往只是营销推广好。因此，项目方愿意在推广上投入更多，而不是在技术上投入更多。 “90%的项目方做一波营销发币，其余的都想继续研发技术，但后来他们会发现这条路并不容易。”

区块链项目的发展需要持续的投入。一个公链项目需要10人左右的团队，每个月的人工成本也是几十万元，但是大部分区块链项目根本没有产值和融资寒潮，很多项目方无法继续做饭。

杭州一家专注于区块链开发和应用的公司，最初标榜不跟风，只做技术开发。但业内人士告诉 Prism，该公司已经在 2018 年年中悄悄推出了货币兑换服务。

还将有“天使”投资者提供帮助。但梁文表示，投资者明知项目高风险，愿意投资，目的是快速套现，与项目方下注，快速登录交易所。半年到一年的投资期已经是常年了，早期投资者拿到代币会有2-3年的锁定期，但现在越来越直接了。交易所上币只要有一波涨价潮，投资者就会抛售逃跑。

投机者的疯狂也吸引了众多国内项目“漂洋过海”进行推广和营销，试图收割外国投资者。 2018年初，一家名为BitFury的美国公司来到上海路演，除了国外技术专家对其交易技术的推广外，还推动其代币正式在交易所上市。

然而，币圈的股市崩盘，项目方割韭菜的速度越来越快，正在加速炒币者的逃离。 2018 年 8 月，接近币圈交易所的人士告诉 Prism，当时国外可能有活跃的货币投机者。有数十万人，但很少有新的投资者加入。一年多后，梁文说，目前主流交易所只有几千人，而二三线交易所也只有几千人。

梁文的一个同学想发币，出资50万元推广。代币在交易所挂牌，又花了100万元的挂牌费，但挂牌后就没人买了。 ，所以这150万相当于浪费水。但是，这一切都微不足道，项目方在运营中可能会损失数千万或数亿美元。

梁文透露，项目方原本希望收割炒家、营销推广、登陆交易所的成本，都是前期投入。然而，随着市场冷淡，上市中断，项目方抛出的诱饵面临着无人上钩的局面。原本联手砍茴香的基石投资人和私募股权投资人也开始收获，“砍茴香，开始谋茴根”。

“躺赚”的交易所：针对炒币大户的针对性爆破？

目前在币圈股市崩盘期间，交易所作为连接币圈项目和炒币者的场所，被认为是左撇子项目方和右撇子炒币者谁“躺着赚钱”。

梁文告诉《棱镜》，项目方要想登陆交易所，需要支付代币费。即便去年上半年行情不好，币圈知名交易所的代币费一般都高达1000万元，而火币和OKCoin的代币费一般都高达1000万元。价格也在500万元以上。 2018年市场依然繁荣的时候，项目方不得不排队支付交易所上币。一些二线交易所比如Matcha、BIKI等15-20比特币左右（100万元以上），也可以打折。

随着币市的低迷，ICO的变种IEO出现了，即项目向交易所收取一定的费用，交易所帮助项目上线筹集资金和出售代币。这种由交易所背书的募资模式曾经风靡一时，但由于没有锁定期，上线即刻卖出。投资者急于退出市场。现在很多IEO项目都涨了，SQR、MGC等代币已经涨了。 99% 接近于零。

“这纯粹是用来切水芹的，现在一开口就断了，因为田里满是镰刀，没人接。”梁文说。

对于频繁交易的交易者来说，1000的兑换费一、1000也是一笔不小的数目。一些交易所会提供 25% 的手续费折扣以吸引投机者，但前提是投机者订购交易所发行的代币。

如果您是资产雄厚的投资者，您不仅可以收取交易费，还可以收取您所有的家庭财产。

2018年3月，AI财经报道《敌敌畏洒许明星》中提到，投机者杨勇因参与OKcoin和OKex的合约交易，总共损失超过1100万元。币主刘彤投资32个比特币后，K线图快速拉升，看到自己的仓位被平仓；投币者提供账户密码和异常交易K线图后，发现异常交易时段正线图被更改，自己账户的交易记录被删除。

今年10月，据《每日经济新闻》报道，私募巨头杨永兴在OKEx交易所和OKCoin平台的账户被注销，账户中的代币对应价值约为1.4亿元。跟着他进币圈的20位用户的账户也出现了奇怪的冻结注销，据说总资产价值在1.1亿美元左右。 OKEx交易所负责人回应称，声明是无中生有。

梁文和张亮都对棱镜表示，业内有传言称一些交易所会操纵K线图针对一些大玩家的账户倒卖比特币年入百万，但没有证据。

一位接近币圈交易所的人士对《棱镜》肯定地说，这种方式在业内被称为“针灸”或“定向爆破”：交易所有数据和信息的优势，技术也有便利在互联网上，账户等交易记录也在交易所手中。投机者甚至不会留下证据。 “交换为王。”

“在完全不受监管的环境中，这是考验人性的邪恶，”他说。

这也是可以理解的，为什么李笑来在泄露的录音中一再指出：有人气有技术一定要开交易所！一定要开你自己的交易所！

交流中的人慌了，“去看守所上班了”

当区块链技术受到高层关注时，币圈一片欢欣鼓舞，趁机炒作xx链和xx币。风起云涌，比特币价格一度在12小时内从7400美元左右反弹至10000多美元。

但梁文不这么认为：“国家支持区块链技术和场景应用，不支持货币发行，所以国外和国外的项目代币很快又开始上涨了。”

事实上，在区块链概念重新流行仅仅一个月后，比特币的价格就已经涨到了 7300 美元左右，回落到了炒作之前的起跑线上。

回顾曾经崛起的比特币和虚拟货币市场，梁文表示，虚拟货币只是创造了一个大家都认可的替代品。随着后续投资者的不断涌入，其价格也逐渐抬高。但在这个圈子里，初期发币的ICO项目创始人、交易所创始人、传销领袖、社区的靠山人，在信息的帮助下迅速收割了资金。后续不熟悉的参与者掌握的空白。并且已经转移到海外，并没有继续投资虚拟货币市场，所以虚拟货币的价格在2018年初达到顶峰后开始上涨。

在梁文看来，随着炒币者的撤离和监管的严厉打击，币圈外的势力和资金不会轻易进入，虚拟货币的价格将继续下跌。

但是，炒币、传销、区块链热点依然存在，一些违法行为又重新浮出水面。一位在河北石家庄建设银行工作的人告诉棱镜，那里有一个传销窝点在酒店开会，宣传炒币。背景板用了一些虚拟币上千倍或上万倍的例子，场面热闹。

“请看你的手，看你妈妈的手，真想炒币，来建行买点纪念币吧，买纯金纯金不亏。”建行人士说。

因此，监管部门对以区块链名义炒作虚拟货币的行为又一次沉重打击。 《上海证券报》近日援引国家互联网金融风险专项治理组办公室人士的话说，杭州和北京已经“停止”虚拟货币交易，已有100多人进入起诉程序。此外，多家媒体报道称，近日南京警方抓获一起非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获犯罪嫌疑人数十名。

“本来以为是白领，在网上打工，结果上班去了看守所。”一位接近货币兑换处的人士告诉棱镜，警方抓捕的消息让他的同事们都很恐慌，大家都害怕在晚上被警察袭击，而且和一些P2P公司一样，他们会被一辆接一辆的卡车拖走现在很多人都在考虑辞职。