玩币容易踩到哪些雷区？

去年以来，基于区块链技术创造和发行的虚拟代币受到广泛关注。 越来越多的企业和个人参与到虚拟货币的讨论或活动中，希望能发现更好的投资机会。 大家都在说99%的虚拟货币都是骗局。 那么这是机遇还是陷阱？ 事件发生时在法律层面是如何认定的？ 笔者通过检索2017年法院审理的虚拟货币刑事和民事案件，希望通过具体案例让投资者了解虚拟货币的潜在风险。

一、比特币挖矿过程中窃电，涉及盗窃罪（案例参考：惠州市惠阳区人民法院[2017]粤1303刑初189号）

张某在惠州市租用某工业厂房进行挖矿，并用其放置107台“比特币”矿机进行挖矿获利。 月租金15000元，电费按实际用电量计算。 租赁合同签订后，张某命令电工在租赁厂房的变压器上采取“短路变压器”的方式窃电，即人工用铜线将电箱后的电流互感器K1、K2短路。 ，导致电表不准确。 经公安机关进行电量鉴定鉴定，按每天用电量12小时计算，窃电电费为295937.28元。 惠州市惠阳区人民法院于2017年12月11日裁定，张某以非法占有为目的，采用“变压器短路”等秘密方法窃电。 判处有期徒刑4年，没收矿机主机，责令退还电费。

2、转让或购买虚拟矿机及其产生的“虚拟货币”存在被视为无效或无法收回投资本金的风险。

（一）转让虚拟矿机及其产生的“虚拟货币”，因标的物违法，被认定转让协议无效比特币矿机被没收还可以追回吗，退还收取的转让款（案例参考：东兴市人民法院四川省内江市区〔2017〕川1011民初2958，2017年11月21日）

2016年6月18日，甲乙双方签署《转让协议》，约定甲方将其拥有的一台矿机及该矿机所拥有的“资金币”转让给乙方（同时，公司分配每台矿机所有者的500,000个币，甲方将转让金额的一半给乙方）转让金额为55,000元，如果一方违约，将赔偿转让金额的两倍。 协议达成后，乙方于当天通过银行向甲方转账55000元，甲方将原注册在自己名下的账号、密码、手机号等变更为账号、密码、手机号等原告通过网上审批程序，并将帐号和密码交给乙方，后乙方认为甲方未履行约定，诉至法院要求即甲方退还55000元，另付55000元。

法院认为：本案虚拟矿机及其产生的“基金币”本质上均属于虚拟商品，与比特币等“虚拟货币”具有相同的性质。 根据中国人民银行、工业和信息化部、中国银监会、中国证监会、中国保监会于2013年12月3日联合发布的《关于防范比特币风险的通知》 , 2017年9月，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国证监会保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。 它不是由货币当局发行的，不具有法定补偿和强制等货币属性。 比特币等虚拟货币应该是一种虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。

在这种情况下，虚拟矿机及其产生的“基金币”的交易行为在我国不受法律保护，已完成代币（包括用于虚拟货币的“虚拟货币”）发行融资的组织和个人各种发行融资）应做好清算等安排。 甲乙双方签订的《转让协议》因标的物违法，其交易行为在我国不受法律保护，故不具有法律效力。 因损害社会公共利益（公序良俗），《转让协议》无效，应返还因约定取得的财产。 故判决支持甲方向乙方返还55000元。因协议无效，乙方要求甲方追加赔偿55000元的，不予支持。

（2）购买虚拟矿机和产生的“抖音币”等虚拟货币存在投资本金无法收回的风险（参考案例：南京市江宁区人民法院[2017]苏0115民初11833号，2017年10月及[2017]苏0115民初15868，2017年11月）

高和雪都是鲍的同事和朋友。 听鲍某说男友曹某投资“Tikcoin”交易有不错的回报后，他让鲍某委托男友购买虚拟矿机和“Tikcoin”。 高某通过宝支付给男友53040元，薛某支付42720元，均用于投资“抖音币”。 随后鲍某的男友曹某用手机号在“抖币”平台（）注册，购买了5台编号为sxXX、sxpXX、sxXX、sxpXX、sxpXX的矿机，用于生产所谓的“抖币”。 克”。结果，曹某分别向高某、薛某支付了17050元和9975元后，就没有再给钱。高某、薛某还要求曹某将绑定矿机的曹某手机号改为自己的手机号。自己的手机号，但都换了，经核实，高某、薛某在Tickcoin平台通过Cao购买了5台矿机，仍有数量不等的Tickcoin，但Tickcoin交易平台一直无法登录。高某、薛某诉至法院，要求曹某返还剩余投资款。

法院认为：非法欠债不受法律保护。 Tikcoin是一种类似于比特币的网络虚拟货币。 根据中国人民银行等部门的通知公告，虚拟货币不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性。 它不是货币上的真正含义。 从本质上来说，Tickcoin应该是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位。 它不能也不应该用作市场上的货币。 公民投资和交易 Tickcoins，这是非法的。 个人的行为虽然是自由的，但不能受到法律的保护。 高、雪委托曹某投资交易Tickcoin的后果由高、雪本人承担。 因此，判决不支持其要求返还购买Tickcoin资金的请求。

3、存在转账支付的比特币无法追回的法律风险（参考案例：[2015]商民初字第1531号，2016年4月11日）

因操作失误，高某将自己账户中价值7万元的比特币汇入他人账户，经电话、短信协商无法取回，遂以不当得利为由起诉法院要求返还. 法院认为，比特币是一种网络虚拟货币。 虽然普通人有参与风险自担的自由，但比特币在我国不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上使用。 流通、使用不受我国法律保护。 因为比特币不是合法的东西，其交易不受法律保护，后果自负。 不支持高要求返还比特币。

4、夫妻分割虚拟货币财产面临法院不予受理的风险（参考案例：[2017]鄂02民终字第1458号，2017年12月11日）

张和甘经人介绍相识，相恋，结婚，生下女儿。 由于婚后感情生活一般，甘某向法院起诉离婚，要求分割夫妻共同财产。 夫妻双方均称，1万元购买的虚拟货币属于投资收益，应作为夫妻共同财产进行分割。 法院认为：“关于投资10000元虚拟货币的问题，因该投资属于虚拟货币，符合我国法律，本院不予受理。”

5、以传销方式玩币可能涉及组织、领导传销实施犯罪（参考案例：中山市第二人民法院[2017]粤2072刑初第1380号，2017年11月24日）

2016年4月，秦某在他人介绍下注册成为“恒星”成员，将何某等发展为线下直推。 两人通过微信发布“Stellar Lumens”宣传资料（含注册链接），通过线下面对面介绍等方式宣传“Stellar Lumens”，吸引他人注册成为“Stellar Lumens”会员并投资购买“Stellar Lumens”采矿。 将“矿机”按一定顺序分层组织，开发下线人员数量和销售“矿机”数量作为返利依据。 恒星网会员等级从低到高依次为：会员等级、一级矿工、二级矿工、三级矿工、四级矿工、五级矿工。 等级根据会员数量和每个账号开发的会员数量来确定。 注册成功自动成为会员级矿工，会员矿工发展直属会员10人，团队30人后升级为一级矿工。 经核实，秦某级别为“星际”12级成员，线下成员8层，团队共64人（包括秦某本人），非法获利数千元。 他是《Stellar Lumens》13级成员，下线成员7级，团队一共32人（包括何本人）。

随后，秦某、何某双双被公安机关抓获，法院判决二人系领导传销犯罪。 之所以认定币玩家构成传销犯罪，主要基于以下事实和理由：

首先，“Stellar Lumens”其实需要参与者购买“矿机”才能获得会员资格：虽然“Stellar Lumens”前期可以免费注册，但后期需要支付100元才能激活“矿机”并获得会员资格。 可见 需要参与者以购买“矿机”的形式获得会员资格；

其次，“Stellar Lumens”会员的收益和收益取决于其发展的下线数量：加入“Stellar Lumens”后，参与者要想获得更多的“Stellar Lumens”，就必须租用更高级别的矿场。 机器或离线开发。 对于“Stellar”会员来说，“Stellar”就是他们的利润来源。 层级化的内部财富再分配关系组织体系；

其三，“恒星流明”及其旗下公司未获得国家认可和批准。 它们没有实际的货币属性，没有其他途径可以使用或兑换“Stellar Lumens”。 它们只是相关人员用来骗取钱财的工具；

综合上述情况，法院认定“星月”为传销组织，以组织、领导传销活动罪判处秦某、何某。 一万元。

6.以互联网理财游戏平台形式吸收资金，返还虚拟货币，可能涉及非法吸收公众存款罪（参考案例：汕头市龙华区人民法院〔2017〕粤0507刑初124号6月2017年第3期）

2015年5月以来，被告人李青在网络理财游戏平台“自由国际”上受他人引诱购买理财产品。 随后，李青通过人际推介、微信信息、图片宣传等方式，向社会公众宣传“自由国际”网络理财游戏平台的理财产品，目的是吸引下线获得“养成红利”。 1300元，每天返还52个现金币（1个现金币可通过在线理财游戏平台交易变现1元），44个工作日返还2288个现金币的高额回报，吸引大众投资. 经查，“自由国际”网络游戏理财平台未获得银行金融监管部门批准。 游戏平台“自由国际”无实际投资项目。 虚拟货币，虚拟货币的变现需要参与游戏的人相互交易或推荐新玩家购买比特币矿机被没收还可以追回吗，并挂在平台公司进行回购。 由于平台回购可以将虚拟货币兑现为人民币，触及了非法吸纳公众存款“承诺高额回报”的雷区。 因此，法院判决李青等人以投资网络游戏理财平台为名变相投资。 吸收公款行为构成非法吸收公款罪，判处有期徒刑1年2个月，并处罚金5万元。

玩币有风险，投资需谨慎。